AML und Verifizierung bei Ivybet Casino

Wir betreiben Ivybet Casino unter der Lizenz MGA/B2C/823/2024 der Malta Gaming Authority. Diese Seite erklärt in aller Offenheit, welche Prüfungen wir gesetzlich durchführen müssen, welche Dokumente wir von Ihnen brauchen und wie wir Ihre Daten dabei schützen.

Unsere AML Richtlinien

Warum uns diese Regeln binden

Ivybet Casino wird von Ivy Entertainment Ltd. betrieben und 2025 gegründet. Als lizenziertes Unternehmen unterliegen wir den Gesetzen gegen Geldwäscherei (Anti Money Laundering, kurz AML) und der Terrorismusfinanzierung im Zuständigkeitsbereich der Malta Gaming Authority. Diese Pflichten sind für uns nicht Verhandlungssache, sondern Voraussetzung unserer Lizenz.

Konkret bedeutet das: Wir müssen wissen, wer unsere Kunden sind, woher ihre Einzahlungen stammen und ob Transaktionsmuster auffällig sind. Verdächtige Vorgänge melden wir an die zuständige Financial Intelligence Analysis Unit in Malta. Meldungen erfolgen ohne Vorankündigung und ohne dass wir Sie darüber informieren dürfen, solange das Gesetz das untersagt.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Zeitpunkte

Die Verifizierung Ihrer Identität (KYC, Know Your Customer) läuft bei uns gestaffelt. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben gegen öffentliche Register und Sanktionslisten. Vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente. Ab bestimmten Transaktionsvolumina oder bei auffälligem Verhalten führen wir vertiefte Prüfungen durch, auch wenn Sie schon länger Kunde sind.

Bei Einzahlungen per Kreditkarte, E Wallet oder Krypto prüfen wir zusätzlich, ob das Zahlungsmittel auf Ihren Namen läuft. Ihrkonto und Ihr Geld müssen zusammenpassen.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und gültig
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder Amtliches Dokument, nicht älter als 3 Monate
• Nachweis des Zahlungsmittels: Karte (Vorderseite mit verdeckten Mitteln), Bankauszug oder Screenshot Ihres E Wallet Kontos
• Gegebenenfalls Nachweis der Geldquelle, siehe Abschnitt weiter unten

So läuft die Verifizierung ab

Fünf Schritte bis zur Freigabe

Der gesamte Prozess dauert in der Regel weniger als 24 Stunden nach Eingang Ihrer vollständigen Unterlagen. Unvollständige oder unscharfe Dokumente verlängern die Bearbeitung, weil wir sie zurückweisen müssen. Gute Fotos mit allen vier Ecken und lesbarer Schrift genügen völlig.

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung direkt in unser System. Der Zugriff ist auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Compliance Abteilung beschränkt, die gesetzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Wir geben Ihre Unterlagen nicht an Dritte weiter, es sei denn, eine behördliche oder gerichtliche Anordnung verlangt das.

• 1. Sie laden die Dokumente im abgesicherten Bereich Ihres Kontos hoch
• 2. Unsere Compliance Abteilung prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten
• 3. Bei Rückfragen kontaktieren wir Sie per E Mail oder Live Chat, rund um die Uhr erreichbar
• 4. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie eine Bestätigung, Ihre Auszahlung wird freigegeben
• 5. Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 6 Stunden

Nachweis der Geldquelle

Wann wir nachfragen

Bei hohen Einzahlungen, ungewöhnlichen Spielmustern oder Auszahlungen, die deutlich über Ihrer bisherigen Aktivität liegen, dürfen wir nach den Regeln der Malta Gaming Authority den Ursprung Ihrer Mittel erfragen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzlich vorgeschriebene vertiefte Prüfung.

Als Beleg akzeptieren wir zum Beispiel Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Nachweise aus dem Verkauf von Vermögenswerten oder Erbschaftsdokumente. Die Unterlagen sollten erkennen lassen, dass die Beträge Ihre regelmäßigen Einnahmen plausibel decken. Wir bewerten jeden Fall einzeln und vertraulich.

Überwachung aller Transaktionen

Ein und Auszahlungen im Blick

Jede Einzahlung und jede Auszahlung läuft durch unsere automatisierten Prüfsysteme. Sie vergleichen Transaktionsmuster, Zahlungsmittel und Kontodaten und markieren Abweichungen zur manuellen Kontrolle. Ausgezahlt wird grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das Sie eingezahlt haben. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, verteilen wir die Auszahlung anteilig. Das verhindert, dass unser System als Umweg für fremdes Geld missbraucht wird.

Es gelten bei uns unter anderem diese Limits und Konditionen:

Einschränkungen bei fehlenden Dokumenten

Was passiert ohne Verifizierung

Verweigern Sie die Verifizierung oder senden Sie keine Dokumente, blockieren wir Auszahlungen und schließen die Kontofunktionen für Zahlungen. Spielen mit bereits eingezahltem Guthaben bleibt so lange möglich, wie keine Hinweise auf Missbrauch bestehen. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäscherei, Identitätsbetrug oder Nutzung durch Dritte sperren wir das Konto vollständig und melden den Vorgang an die Behörden. Ausstehende Beträge verwahren wir, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Widersprechen Sie einer berechtigten Anfrage nicht, sondern fragen Sie nach: Unser Support ist rund um die Uhr per Live Chat und unter [email protected] erreichbar und hilft bei jedem einzelnen Dokument.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Fünf Jahre, sicher gespeichert

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten speichern wir fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung, wie es die AML Vorschriften unseres Lizenzgebiets verlangen. Auf Anfrage von Finanzermittlungsbehörden müssen wir diese Unterlagen vorlegen können. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente, soweit keine anderen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten greifen.

Gespeichert wird ausschließlich in verschlüsselten Systemen der Ivy Entertainment Ltd. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre bei uns hinterlegten Daten. Eine Kopie Ihrer Verifizierungsunterlagen stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Häufige Fragen zum Ivybet Casino

Wie lange dauert die Verifizierung bei Ivybet Casino?

Nach Eingang vollständiger Unterlagen bearbeiten wir Ihre Verifizierung innerhalb von 24 Stunden. Unscharfe oder unvollständige Dokumente verlängern die Bearbeitung.

Welche Dokumente brauche ich für die erste Auszahlung?

Einen gültigen Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, einen Adressnachweis, der nicht älter als 3 Monate ist, und den Nachweis, dass Ihr Zahlungsmittel auf Ihren Namen läuft.

Warum fragt ihr nach der Quelle meiner Mittel?

Bei hohen Beträgen oder auffälligen Mustern verlangt unser Lizenzgeber die vertiefte Prüfung der Geldquelle. Lohnabrechnungen, Steuerbescheide oder Bankauszüge genügen als Beleg.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen?

Nein. Auszahlungen erfolgen auf dasselbe Zahlungsmittel, über das Sie eingezahlt haben. Bei mehreren Einzahlungsmethoden verteilen wir die Auszahlung anteilig.

Wie lange speichert ihr meine Dokumente?

Fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung, verschlüsselt und zugriffsbeschränkt auf unsere Compliance Abteilung. Danach löschen wir die Unterlagen.